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“潘志。”
钱亦瑄又丢给丁辰一份资料:“这个人,可不简单。
我动用了大量的资源,才确认了他的真面目。”
“他是谁?”
丁辰惊骇问道。
“在国际犯罪圈里,他的绰号叫做‘影子’。”
钱亦瑄说道:“本来我也没有机会确认他是谁,不过一张模糊的照片泄露了他的真实身份。”
“影子,听起来很可怕的样子......”
丁辰问道:“他是做什么的?”
“诈骗,洗钱,金融界的可怕高手。”
钱亦瑄说道:“弄清了潘志的身份,这个项目的问题就呼之欲出。”
“问题在哪里?”
丁辰问道。
“资金来路不明。”
钱亦瑄说道:“我调查了龙跃集团的资金构成,发现他们现在账面上并没有多少资金。
一旦你们的项目展开,他就会从国外调用资金,投入三方共同建立的合资公司。”
“他要利用这个项目洗钱?”
丁辰惊骇说道:“一旦事情败露,他不是就要身败名裂!”
“合资公司,大股东承担责任。”
钱亦瑄看着丁辰,意味深长说道:“这也是为什么项目需要一个本地的投资集团参与,而且要占百分之四十的股份。”
“原来是这样啊~”
丁辰已经明白了一切:“真是个阴险到极点的陷阱!
我就知道世上没有白吃的午餐,君如玉这次给我设下的陷阱,简直防不胜防!”
“这个项目的问题,隐藏太深了。”
钱亦瑄点头:“要不是我查到了潘志的真实身份,你确实会一脚踏进陷阱而不自知!”
“一旦成立了项目,我们龙海集团就要担负所有责任。”
丁辰思索说道:“如果潘志的问题不暴露,他们自然赚得盆满钵满。
如果问题暴露,我们就会被有关部门盯上,成为替罪羊!”
“你们的信用出现问题,所有的投资项目都会被下架。”
钱亦瑄点头:“而且大概率,你们这些人今后会被限制进入相关行业,王家也要因此信用受损。”
“真是太坏了~”
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